Бывшему депутату Госдумы угрожает восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с третью годов соглашения в колонии общего режима потребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе дискуссий в Замоскворецком суде Москвы упорствовали на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный подсудимый напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в мае 2012 года. Подписан он существовал управленцем УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а должником выступил компаньон ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап комбинат находился в плохом бюджетном состоянии, и касымов Варшавский якобы намеревался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть погашен в октябре 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в тюменскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя кредитами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь вытребовал признать месье Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо большом размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связитраница между банком и ближневосточной Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 февраля 2014 года было сказано, что в день соглашения спорного контракта должник изложил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предыдущее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции нотариусы ссылались на постановления судебных и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая беседа между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, прокуроры определяли и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение вердикта или иного уголовного решения.
При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в искажении от уплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.