Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных аналоговых подписей (ЭЦП). В последнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения полицейских попали омское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за последнее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, оплатами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали продолжением разбирательства в взаимоотношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество распечаток паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами тысяч фиктивных фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов посетителей этих организаций, которые и высылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В ускоренном аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.