Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора радиоаппаратуры и житейской электроники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый руководитель аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел вложить ипотечные средства в зарубежную недвижимость. По данным структурахреспубликов “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский барнаул приговорить к четырем годам колонии общего режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо крупном вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного постановления понадобилось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор трибунала Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное доказательство в части правового иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей сторонамтраницей в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для выяснения бесповоротного взноса нанесенного урона суду потребовалось специальное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция распорядилась его исследовать по существу.
По следстви обвинения, в декабре 2014 года замгендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирмочке ранее ипотечной линией ПСБ.
Всего за одну неделю декабря господин Овсянников пятью траншами исходатайствовал 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в первом месяце, как признаёт обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то жрать украли их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» становился одним из крупнейших импортёров микросхемы и повседневной техники в Россию с месячный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по расстройству на март 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее кредитным линиям группа существовала надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения последующего займа в ПСБ новогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в феврале 2015 года в арбитражи поступили 54 иска от поставщиков группы на общую сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все данные требования, но взять с компаний оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года правоведы ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в арбитражах урон в взносе 1,1 млрд руб. уже с бывшего владельца ГК Дмитрия Ступина, но получить кредитору удалось только трехуровневую квартирку миллиардера в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и оборотились в полицию.
Следствие установило, что основным плательщиком кредитов был директор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главнейший совладелец ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог допэмиссии своих компаний, партии товаров и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при составлении последующего кредита в ПСБ незнали о «тяжелом бюджетном положении» ГК и еще на стадии заключения контрактов «планировали украсть деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в легальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас месье Ступин, по данным близкого к дознанию структурахреспублика “Ъ”, проживает на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным структурахреспублика, ежемесячно гашает инкриминированный ему ущерб, направляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его вчерашних доходов суммы». В самой ипотечной организации от текстов воздержались.