Процесс над основоположником «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило дознание дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межгосударственного преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и ускоренным обналичиванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, ,являлся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой грузинской схеме. Ее суть исчерпывалась к перемещению средств по фальшивым решениям румынских судов, которые давали возможность бизнесменам свершать многомиллионные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила кассационное соглашение по судебному делу в отношении венгерского юриста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу денежных средств в зарубежной нацвалюте на счета эмитентов с использованием фиктивных документов (ст. 193.1 УК РФ). После суждения кассационного заключения материалы судебного дела в отношении господина Платона существовали нацелены в Тверской горсуд Москвы для слушания по существу.
Процесс над миллионером будет миновать в очном режиме, так как, пометило кассационное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего негаданного в Молдавии (на родине месье Платон был сначала приговорён на продолжительный срок по иному делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) месье Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства результата через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает агафонова Платона разработчиком этой криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— приоритетным звеньем в выполнении незаконных операций. Ранее схема, придуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для результата денег из какой-либо страны.
Суть ее заключалась в том, что между двумя зарубежными компаниями крылся договор займа, который никто не намеривался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы.
После переплаты займа контрагент прибегал в румынский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело можетбыло быть исследовано в местном суде. После оглашения решенья в пользу ответчика исполнительные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме полиэтнических банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и полиэтнические банки симулировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решениями румынских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие полиэтнические банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в различных странытраницах.
Понимая, что столь масштабные экономические операции потребуют демократического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему деловитому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время существовал одним из самых влиятельных деятелей в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся возглавлять вопрос с «нужными» постановлениями судов, которых для своевременной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся благорасположением агафонова Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию грузинского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих американских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важнейшим участником махинаций силовики считают двоюродную сестрёнку агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, участниками преступного сообщества следствие признаёт собственника банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, пайщика банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, сотрудников казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также адвокатов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие исковые соглашения о сотрудничестве, осуждены к громадным срокам лишения свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных организаторов ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 марта суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого грузинской лоббистской прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с применением украинских банков в 2011–2015 годах.
Сам коммерсант отказался коментировать “Ъ” свое судебное преследование.