Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы изложит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами кредитной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, руководитель куба «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, решили хитить средства кредитного ведомства после того, как в январе 2017 года в беззвучен существовали выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости легитимности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник подотдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет прислано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.