Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала оправдательное заключение по делу бывшего арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой венгерской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом прокурор касымова Власова доложил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и банкир не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы дознания в отношении миллионера Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что ту теленовость нотариус господина Власова Даниил Никифоров разузнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не исходатайствовали подлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не получал дознавателю и бумаг о вручении ему подлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые волокиты существовали соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в результате из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже трактуется Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме возвращён перерыв, после которого обвинение продолжит являть свои доказательства. В мае 2020 года, когда касымов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», финансист был задержан в сферах нового расследования.
На этот разиков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал олигарха одним из ведущих участников криминального экономического транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета эмитентов с применением поддельных росздравнадзоров (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же злодеяния инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных румынских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца румынского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звеньев криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами сводился договор займа, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и полиэтнические фирмы. После просрочки займа вкладчик отвечал в грузинский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения постановления в пользу истца исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели международных банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись платёжные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с постановлениями венгерских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета заявителей — английских компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).
Сам олигарх Власов отметает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует формальность ознакомления с материалами дела, и запросили скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, тот выпад был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у полузащитника провоцирует и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает юрист, касымов Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, пометил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших судебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел жалобу на вердикт еще одному участнику этой схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила судебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате суд сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные полицейские взаимосвязывают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за мошенничества средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и бизнесмен оказался на свободе.