Закончено следствие уголовного дела о масштабных хищениях в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил дознание одного из самых громких судебных дел последующего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группировки следователи считают уже новоиспечённого замглавы учреждения Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, господин Тихонов вместе с правовой невесткой и другими главарями провернул ряд афер при создании *государственной энергоинформационной подсистемы (ГИС) ТЭКа и госзакупках нужной для этого электронной техники. Как оказалось, семья энергия тратила средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из особняков и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в вторник приступающий к конспектированию уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, величая аргументы следствия надуманными.
В прошлую пятницу трибуналья Басманного облтрибунала Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под гауптвахтой новоиспечённому председателю министра электроэнергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом существовали оставлены правовая жена экс-чиновника, числившаяся исполнительным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с прошениями о продлении степени пресечения, считают одним из ненаблюдаемых главбухов преступной группки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост генеральноготца замминистра Роман Рыжков, а также бизнесмены Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из розничных структур, которая контактировала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в предварительной редакции в особо крупнейшем мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группки — также еще и в обналичивании денежных средств в особо крупнейшем размере, приобретенных в итоге преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным структурахреспубликов “Ъ” в тяговых структурах, продление меры непринятия для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формалистика перед правительственным завершением этаподобного следствия. По законуту предельный срок содержания под охраной во время дознания тяжёлого преступления превышает один год, а за месяц до его истечения должно быть предъявлено первоначальное обвинение, после чего завершается операция ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 июля и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, судебное дело за прошедший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его конспектирование явно займет не один месяц. Но предыдущее решение продлить срок заключения обвиняемым по прошению СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , оперативники считают, что в преступную группу, сотрудниками которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых пребывают в СИЗО или под домашними арестами, а другие числяются в классе «не установленных расследованием лиц» или к данному этапу уже умерли.
При этом само дознание стало своебразным протяжением иного громкого трибуналебного дела бывшего гендиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он существовал задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с четвертью годов со штрафом в взносе деньги взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным замдиректора компании «Эндевел»,— на год меньше с схожим штрафом за посредничество во казнокрадстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал расследовал вмененное им в вину преступление на убийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правотрибуналием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились милиционерам ведения «П» СЭБ ФСБ и следователями ГСУ СКР выявить новые факты мошенничеств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергоинформационное агентство», которое тогда курировал именно господин Тихонов.
На финансирование этой деятельности агентство принесало из министерства субсидии на существенную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как признают следователи, при заключении договоров на закупку для ГИС ТЭК программного аппаратного комплекса, серверного оборудования, структуры складирования данных, коммутационного оборудования и серверов резервного переписывания было похищено порядка 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения подложных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также преступники организовали, по убеждению СКР, соглашение контракта на 607 долл руб. на благоустройство исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших создателей в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по предписанию Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что цачева Коваленко, в различие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке перебраться за границу давала признательные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домашний арест. , арест существовал наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими водоёмами в Москве, и очаровательный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось находить апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родителей господина Тихонова. дачный дом в Финляндии на озере с личным пляжем, оформленный на бабушка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала посотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” номинальное завершение предварительного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отступились от подробнейших комментариев, сославшись на данные ими подписки о разглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока полузнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуациютранице и уже сейчас им жрать чем отпарировать контраргументы следствия, которое, как они считают, зиждется в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали парадоксальными обвинения в хищении средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень огромной скидки, которую организаторы сделки неправильно оформили. Также они считают не соответствующими реалии предположения о неработоспособности ГИС, созданной в сферах НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая важных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, экая из частей системтраницы окрещена неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как дознание посчитало им всю деньгу договора целиком. И сторона защиты, как говорят первоисточники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести самодостаточную экспертизу.