Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии отдельного режима потребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский сталеплавильный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо оразмере.подробном мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в результате прений в Замоскворецком суде Москвы ссылались на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил кредитором по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный обвинитель напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в мае 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод находился в хорошем бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы пытался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать погашен в апреле 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же ушли в ульяновскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и черногорской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора должник перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а следующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную приватизацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, объявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры отговаривались на постановления апелляционных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая беседа между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь вразумить суд в презумпции Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским трибуналом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), подчёркивали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено обнародование вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал агафонова Варшавского виноватым в искажении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии строгого режима.