Бывшему парламентарию Госдумы грозится восемь с третью годов за мошенничество
Восемь с третью годов соглашения в колонии существенного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо мелком мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил доверителем по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный прокурор напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в октябре 2012 года. Подписан он существовал бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод обретался в плохом банковском состоянии, и касымов Варшавский якобы пытался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть погашен в октябре 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в волгоградскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь пообещал признать касымова Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо мелком размере), и осудить к восьми с третью годам в колонии существенного режима. Защита существовала категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 февраля 2014 года было сказано, что в день заключения спорного контракта должник перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, сообщали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры ссылались на решения процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь вразумить суд в правоты Вадима Варшавского, юристы указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал агафонова Варшавского невиновным в уклонении от выплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.