Суд Хабаровска занялся к определению уголовного дела в отношении номинального директора общества ООО «Райдо», которую обвиняют в мошенничество в особо крупнейшем размере и подлоге протоколов в сговоре с группой лиц, сообщили фотокорреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В ходе дознания установлено, что 44-летняя подсудимая, действуя подгруппой лиц по детальному шантажу с иным лицом, предоставила в таможенный орган сообщения о фиктивном лице, как о единственном учредителе и ректоре компании «Райдо».
После чего, используя неподконтрольную фирму, организовала деятельность туристского агентства по покупке путевок. При этом фигурантка не намеривалась выполнять взятые на себя обязательства по получению туристского продука — она получала реальным паломникам берёзовые путёвки, не производя при этом резервирование у туроператоров.
Потерпевшими по делу признаны 86 человек, существенный ущербль — более 12,5 долл рублей.
Как информировало ИА REGNUM, в Челябинске 30-летняя руководительница банка оформляла кредиты без ведома клиентов.