В деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина появился новый эпизод, связанный с санацией . 1 млрд из выделенных на санацию кредитного учреждения 67,4 млрд рублей якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ.
По данным , заявление о возможной причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя Альберта Овчинникова, который ведет дело Черкалина. Автор обращения — адвокат Ваха Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка . В начале сентября он был допрошен в статусе свидетеля. Источник, близкий к руководству Следственного комитета, подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена.
Адвокат попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов . Обращение юриста на имя председателя Следственного комитета поддержал депутат Госдумы Валерий Рашкин. В своем письме Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти о рейдерском захвате Балтийского банка.
Бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева российские правоохранительные органы: его обвиняют в мошенничестве и обналичивании денежных средств. По версии следствия, топ-менеджер вывел из финучреждения более 3,3 млрд рублей и похитил акции банка. Проблемы у Балтийского банка начались в середине 2013 года из-за конфликта между основными владельцами, среди которых был и Шигаев. В марте 2014 года ограничил привлечение вкладов, а в августе было объявлено о санации. Для этого был привлечен , получивший от ЦБ кредит в размере 57,4 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей было выделено Агентству по страхованию вкладов. Первым замруководителя АСВ в то время был Валерий Мирошников.
В заявлении адвоката Гишкаева рассказывается о том, как принималось решение о санации банка. В переговорах об оздоровлении учреждения участвовали Мирошников и председатель правления Альфа-банка . Как пишет Гишкаев, Мирошников якобы убеждал президента Балтийского банка согласиться на санацию под угрозой отзыва лицензии и «неизбежных проблем с правоохранительными органами».
«Гарантом выплаты этих средств выступил Мирошников, предложив Шигаеву подписать соответствующее неофициальное и конфиденциальное соглашение между сторонами — „понятийку“ с сохранением ее в служебном сейфе. Этот разговор состоялся за неделю до санации банка в служебном кабинете Мирошникова», — отмечает адвокат в своем заявлении. По его словам, Шигаев согласился на санацию на условиях, что он получит компенсацию в размере 2 млрд рублей, а оздоровление финучреждения будет проходить с его участием.
Но в итоге ничего из обещанного Шигаев не получил и покинул страну. Как утверждает Гишкаев, из денег, выделенных на санацию Балтийского банка, 1 млрд рублей причитался Мирошникову и «кураторам из ФСБ России за организацию и содействие в реализации сделки». «Подозреваю, что свою долю в указанном миллиарде мог иметь бывший сотрудник ФСБ , который в день объявления о санации банка организовал высадку вооруженного десанта из сотрудников ФСБ России в офисы Балтийского Банка. Черкалин и Мирошников находились в доверительных отношениях. В силу своих служебных обязанностей он [Черкалин] курировал банковский сектор, входил в межбанковскую комиссию по борьбе с отмыванием денег, активно взаимодействовал с ЦБ РФ, АСВ и, полагаю, что был хорошо осведомлен о степени коррумпированности госчиновников и банкиров», — подчеркивает адвокат.
Балтийский банк до сих пор не упоминался в связи с делом Черкалина. Полковник ФСБ был 25 апреля 2019 года. При обысках у офицера и его предполагаемых сообщников рекордные 12 млрд рублей.
«В период с ноября 2013 года по февраль 2015 года получил взятки в виде денежных средств на сумму $850 тысяч или более 52 млн рублей за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство», — гласит официальное обвинение Черкалина. Также его подозревают в мошенничестве. Как отмечал «Коммерсант», офицер получал деньги за «общее покровительство» совладельцу банка «Транспортный» и входил в состав , похищавшей выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы.
Мирошников покинул страну вскоре после ареста Черкалина, но еще несколько месяцев занимал пост замглавы АСВ и ушел в отставку только в конце июля. Сейчас он живет в Израиле и пока находится в статусе свидетеля: следователи проверяют, как он связан с Черкалиным.
The писал со ссылкой на неназванных банкиров, что Черкалин и Мирошников предлагали в обмен на вознаграждение сохранить лицензии у их банков и заморозить уголовное дело о выводе денег. Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев , что Мирошников и Черкалин вымогали у него $350 млн.
Как недавно сообщало агентство , обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн рублей. По словам адвокат обвиняемого, данные средства (по текущему курсу это примерно 6,1 млрд рублей) полковник получил «из не предусмотренных законом источников». Кроме того, он согласен с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.