Проведены аресты по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу растровых растровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что становятся руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту нелегального образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения милиционеров угодили барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за предпоследнее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением следствия в взаимоотношении московкой фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры представляются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение подложных должностных адресов. Пока же им прийдется проверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последующее время арендаторами сотен мнимых компаний все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с мультимедийной подписью. В последующем жуликам не составляет исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.