Кипр, Франция, Эмираты, Швейцария, Сингапур – , одиозный российский бизнесмен, уже не знает, куда бежать со своими деньгами. И ладно бы только со своими, а то ведь у него на сохранении еще и крупные суммы, принадлежащие, например, главе Ростехнадзора , другим крупным чиновникам…
Не успел Гайнуллин вывести деньги из банков в — Emirates NBD и NBAD (в настоящее время — FAB) в Сингапур, как и тут ему начали задавать вопросы о происхождении средств. Все те же злополучные вопросы, что ранее на Кипре, в Швейцарии, из-за которых пришлось срочно эвакуироваться из ОАЭ.
Еще в 2017 году Центральный банк ОАЭ начал расследование об отмывании криминальных доходов, затронувшее и семью Гайнуллина. Бизнесмен и его супруга, похоже, не смогли объяснить происхождение миллионов на своих счетах, которые им пришлось закрывать. Чтоб деньги не оказались под арестом, большую их часть пришлось перевести в Швейцарию, остатки – в Сингапур. Но и там оказалось не спокойно.
В швейцарском банке Родшильдов — Banque Edmond de Rothschild российский бизнесмен тоже не вызвал доверия и здесь Mr Emil Gaynulin, как провинившийся школьник, так же оказался вынужден писать объяснительную банкирам, откуда у него десятки миллионов долларов. Среди перечисленных компаний, которые приносили ему доход названы и достаточно известные — группа «Люкон» (Люберецкий концерн) и «Подводтрубопроводстрой». И оказалось, что «» приносил Гайнуллину немалые доходы, будучи довольно прибыльной компанией, о чем естественно не знают российские налоговые органы, где подрядчик «Газпрома» числится убыточным предприятием.
Тут недавно разразился с пропажей в Приозерске (Ленинградская область) трубы «» на миллиард рублей. Но куда там приозерской трубе до объемов гайнуллинского «Подводтрубопроводстроя», который через молдавские и латвийские банки активно выводил десятки миллиардов рублей, получаемых на подрядах «Газпрома» и «».
Ну а заодно по налаженным схемам Гайнуллин обеспечил канал вывода средств для партнеров и чиновников, среди которых оказался, например, и глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
Как писалось ранее, Алёшин вместе с Гайнуллиным организовали гениальную схему по аттестации частных инспекторов по промбезопасности. Обналичив и присвоив себе несколько миллиардов рублей. Часть из которых по-видимому перекочевала за границу. Выступая «кошельком» подобного рода чиновников, Гайнуллин теперь должен придумывать, как оправдываться и за их деньги. Ну, не напишешь же швейцарским банкирам: «Я “кошелек”», не поймут.
Впрочем, и в коряво сочиненную декларацию о происхождении средств зарубежные банкиры, похоже, не верят. В том же Сингапуре местный финансовый регулятор – MAS вместе с полицией уже озаботились происхождением десятков миллионов долларов на счетах Гайнуллина и его жены в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank. И очевидно после запросов в ОАЭ, откуда деньги пришли в Сингапур, местный филиал Standard Chartered Bank прислал супругам Гайнуллиным официальное уведомление в том, что более не заинтересован в продолжении взаимоотношений с ними.
по выводу денег из России и отмыванию их через молдавские и латвийские банки уже хорошо известна не только в России, но и иностранным банкирам и финансовым регуляторам. И теперь, похоже, Гайнуллина и его деньги окружают с двух сторон. С одной, российские правоохранительные органы ведут серьезное расследование по выводу средств из страны разного рода сомнительными дельцами. Известно, что в прошлом году в рамках расследования уголовных дел по уклонению от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов в загородном доме Эмиля Гайнулина, расположенном в элитном подмосковном посёлке «Монолит» на Новой Риге, уже провели обыски оперативники ФСБ.
С другой, на Западе банки теперь радуются российским коррупционным деньгам лишь, если их можно конфисковать в свою пользу. А вот скандалы из-за участия в разного рода «отмывочных и прачечных» с участием денег из России стали слишком дорого обходиться, чтобы в них участвовать.
И Эмилю Гайнуллину становится все труднее хранить свои и чужие деньги. Параллельно с расследованием в ОАЭ с 2018 года расследованием происхождения его средств занялись соответствующие структуры на Кипре. Поводом для этого очевидно стал конфликт Гайнуллина с бывшим компаньоном из-за ювелирного магазина Graff в Лимасоле. Спор партнеров дошел до того, что Гайнуллин лично попытался вывезти из магазина драгоценности на десятки миллионов долларов. В ответ Магдеев нанял авторитетного бизнесмена и лидера группировки «Севастопольские» , чтобы вернуть бриллианты.
Разборки российских авторитетных бизнесменов очевидно утомили кипрских правоохранителей и MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) обратился к российским правоохранительным органам с запросом: а откуда у этих ребят вообще такие деньги?
Тот же вопрос интересует и правоохранительные органы Франции и Швейцарии, которые инициировали проверку покупки Гайнуллиным особняка на Лазурном берегу за счёт залогового кредита, предоставленного швейцарским банком Julius Baer.
Кольцо вокруг Гайнулина становится все теснее… В начале нулевых ему удалось избежать ответственности из-за афер , где предприниматель занимал должность вице-президента, со строительством жилья по контрактам с Министерством обороны. Хотя тогда он даже был экстрадирован из Праги, где пытался спрятаться. Но как считается, с помощью связей в люберецкой ОПГ ему удалось выйти из СИЗО и уголовного дела.
В этот раз для Эмиля Гайнуллина все может получиться иначе. И даже не важно, в какой из стран он предпочтет сесть на скамью подсудимых (кто знает, может французская тюрьма, покажется ему милее российской). Важнее, что с деньгами придется распрощаться, которые, похоже, где-нибудь, наконец, да конфискуют. И тут ладно бы только свои. А то ведь авторитетные люди спросят: где наши деньги, чувак? А что, скажем, тому же Алешину ответит Гайнуллин?