Партнером друга президента России, криминального бизнесмена Ильи Трабера («Антиквар») по торговой сети стал 29-летний азербайджанец Илгар Сафаров. Как сообщают , 17 июня владелицей 50,5% «Мосхозторга» стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. 39,5% сети остались в собственности у Ильи Полячкова, еще 10% принадлежат владельцу Петербургского нефтеналивного терминала .
Как следует из данных торгового реестра Болгарии, 20 сентября единственным владельцем «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана Илгар Сафаров. Судя по регистрационным документам компании, Сафарову 29 лет, сведений о принадлежащих ему долях в других болгарских компаниях в реестре нет.
Учредительный акт «Фалькон Хоум Дистрибьюшн»
«Фалькон Хоум Дистрибьюшн» была зарегистрирована в 2018 году в столице Болгарии Софии, и ранее ее владельцем значился 50-летний Заур Мишиев, также гражданин Азербайджана. В России тезка Мишиева был учредителем и гендиректором московской торговой компании «Зингал рич». По данным базы «Контур.Фокус», фирма была ликвидирована в марте этого года. «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», по регистрационным данным, занимается продажей мебели, тканей, аксессуаров, обуви и прочих товаров. Уставной капитал компании — 10 левов (это около 365 рублей по текущему курсу). «Мосхозторг» — сеть магазинов хозяйственных товаров для дома. В июле 2015 года она начала один за другим открывать магазины в Москве, почти всегда в пределах Садового кольца. Консультанты и конкуренты недоумевали, зачем компания выбирает для хозмагов помещения на самых дорогих торговых улицах города. Ее представители объясняли: жителям центра негде купить гвозди и лампочки, поэтому все они будут ходить в «Мосхозторг».
В прошлом году у ритейлера начались проблемы, и он стал закрывать магазины. К концу 2018 года сеть на 15%, до 65 магазинов. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2018 году упала на 12%, до 2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 31,8 млн рублей.
Судя по данным сайта, сейчас у «Мосхозторга» работает всего 20 магазинов, втрое меньше, чем было в начале 2019 года.
С сентября прошлого года контрагенты стали массово подавать к компании иски из-за долгов по аренде и оплате товаров. За последние 12 месяцев к «Мосхозторгу» подано 52 иска на 149 млн рублей, посчитали «Открытые медиа». В августе этого года к «Мосхозторгу» был подан первый иск о банкротстве. Истцами стали индивидуальные предприниматели Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов. В сентябре суд принял их заявления к рассмотрению. С начала года бизнесмены пытались через суд получить с «Мосхозторга» долг по аренде примерно в 8 млн рублей, но безуспешно. Адвокат предпринимателей Сергей Мелешкин говорил, что представители ООО «Мосхозторг» неоднократно обещали погасить долги, однако оплата так и не поступила.
Ранее основатель «Мосхозторга», бизнесмен фигурировал в документах испанского следствия по «делу русской мафии». Он как человек из окружения людей, подозреваемых в отмывании средств тамбовской ОПГ, в том числе через по продаже товаров для ремонта. Но до суда эти обвинения не дошли. Зотов продал свою долю в «Мосхозторге» в 2017 году двоюродному брату Илье Полячкову.
Илья Трабер был хорошо знаком с президентом Владимиром Путиным в начале 1990-х. В испанских СМИ бизнесмен упоминался как человек, подозреваемый в связях с Тамбовской ОПГ. По данным агентства , еще в 2011 году Дмитрий Песков , что Владимир Путин знаком с Трабером.
– и Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга, – говорил Песков.