Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых цифровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подставных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотографии загранпаспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто сеттеры компьютерные подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в сферах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили барнаульское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предыдущее время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих фирм надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением расследования в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный совладелец паспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление мнимых нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в первое время арендаторами десяток фиктивных компаний все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с полупроводниковой подписью. В последующем аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.