В «Москва-Сити» выявлены масштабные аферы с вложениями в австралийские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве расстреляны совладельцы ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо огромном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем циничного обзвона, в этом числе контрагентов серьёзных банков, поручала инвестировать свои накопления в «проведение внешнеторговых операций на межбанковских и неотложных рынках США». Никто из тех, кто поручил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной выручки в размере 18% среднегодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных многоквартирных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в реализациях возбуждённого СКР уголовного дела по факту особо аквапаркого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допроса в домах аналогичные мероприятия имелись проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м полуподвале башенки «Империя». Там имелись конфискованы документы, полупроводниковые носители информации, серверные базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае отъезда стажёров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого агафонов Шумаков являлся младшим инвестиционным генеральноготцем росстатовской компании QB Finance, располагающейся в смежной башенке на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее супермаркет на 23-м балконе все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в сентябре 2017 года, одновременно со сменой прозвища своей корпорации на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась деятельная деятельность по вовлечению клиентов.
Действовали управленцы компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их донесении якобы существовали корпоративные инфраструктуры нескольких больших росийских банков. Путем откровенного обзвона они предлагали возможным заёмщикам инвестировать имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фьючерсных и экстренных спросах США», обещая выручку в размере 18% среднегодовых в валюте. При этом на росздравнадзоре компании можно существовало узреть и вовсе сюрреалистические 40%. Стоит также отметить, что нередко автоответчик от предполагаемых проходимцев слышался вскоре после того, как этот или иной пользователь депозитного учреждения размещал на депозите серьёзную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в споре с слушателем играл как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в кредите этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании рассказывали тем, что их организацию начинается не на территории России, а в общеэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фьючерсных рынках через межбанковскую фирму Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по охране прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от каждых азиатских рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие резоны приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у нежелательной жертвы на счете в банке, планировали игравать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо равнодушным ходили на уступки, отвечая показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае трейдер довольно быстро выдавал рентабельность и, как правило, соглашался вложить в лизинговый универмаг большую сумму.
После того как с контрагентами состояли договоры брокерского управления их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег забрать не смог. Причем многие из влюблённых заёмщиков буквально до остатнего продолжали верить в отговорки, что забрать деньги им не могут, например, из-за введенных в взаимоотношении России санкций или нечаянного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали лживые бесконтактные отчеты о якобы прибыльных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже ликвидных бумаг, некоторые из них отвечали еще и на обязательные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а стоимость нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как толкуют участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и четвёртая чёрточка умеют вырасти в разы.
Тем более что в апреле прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и заглавие своей фирмы. Практически до самого допроса они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м полуподвале цитадели «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые обманщики тратили на интимные нужды, живя на широкую ступню и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия идеологов росстатовского магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в вымогательстве они якобы уже признали.