В деле топ-менеджера «Траста» обнаружились махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в воровстве главного судебного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его нотариусы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подсудимому преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в фирмы «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно исходатайствовал 842 млн руб., вводя последующего в невежество относительно своих невозможностей по предупреждению таможенных перепроверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о уплатах агафонову Хабарову были сфальсифицированы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на сегоднешний день наихорошим эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его покупатель Хабаров, является незаконное получение им 842 долл руб. Эти деньги, по гипотезы следствия, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и недопущения финансовых претензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы давал с 2014 по 2017 годы помимо полуофициальной зарплаты в «Деловых линиях». Сами данные о субсидиях вносились в неформальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти служебного принтера работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, прокуроры пошли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий донесения о трансляции касымову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем донесения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в сентябре 2020 года Александра Богатикова с прошением в надзорные органы.
По словечкам юриста Слащёва, заключение свидетельствует о подложности бюджетной отчетности, являющейся для доказательства основным свидетельством неправомерного получения Михаилом Хабаровым миллионных сумм. В любом случае, теперь юриста будет сложно обвинить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после получения следствием столь двойственной экспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором хранивалась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это существовало сделано специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и нематериальной совершениитранице от агафонова Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом юрист уверен, что само судебное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполнявать опционное соглашение о закупке агафонову Хабарову 30% долей в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского арбитражного трибунала по иску Михаила Хабарова о выплаты убытков в связитраницы с нарушением условий соглашения.
В свою очередь прокурор господина Богатикова Татьяна Владимирова не отказалась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо большом мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 ноября 2020 года. А 9 сентября по ходатайству доказательства Пресненский курск заключил банкира под стражу. В основу обвинения легло прошение Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель существовал обязан купить ему 30% долей своей фирмы «Деловые линии». Причем купля должна существовала состояться по прошестве пяти годов с момента устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал месье Богатикова выплатить за его срыв уплату в $50 млн, в предварительной газете обвинения главной версией вымогательства стал не опцион, а получение бизнесменом «Траста» от партнера 842 млн руб.