Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала оправдательное соглашение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир обвиняется в нелегальном результате из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но притензии следствия отвергает. При этом юрист касымова Власова доложил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и банкир не исходатайствовали от прокурора перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров рассказал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его истец не исходатайствовали фотоподлиности кассационного заключения, хотя та норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не получал следователю и расписок о вручении ему фотоподлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все нужные волокиты были соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в результате из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проводит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит составлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда месье Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен был остановлен в программах нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал миллионера одним из основополагающих участников криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным спецподразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета эмитентов с применением подложных бланков (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами криминального сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых румынских деятелей Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора грузинского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, явллся в 2013–2014 годах одним из значимых звеньев криминальной модели по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами крылся договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и росийские фирмы. После просрочки займа должник прибегал в азербайджанский суд с иском к залогодателю и его поручителям. После приостановления решения в пользу истца исполнительные листки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответсвии с постановлениями азербайджанских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета ответчиков — английских фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов признаёт все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита согласились выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует формальность изучения с материалами дела, и вытребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, тот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словечкам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у полузащитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает юрист, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их словечка невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотратил жалобу на приговор еще одному участнику той схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая представляется сводной дочерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом григорьева Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или руководителей модели по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители связывают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за мошенничества средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и коммерсант оказался на свободе.