Закончено дознание уголовного дела о масштабных мошенничествах в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование одного из самых громогласных уголовных дел предыдущего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы следователи признают уже новоиспечённого замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции расследования, господин Тихонов вместе с общественной женой и другими злодеями провернул ряд махинаций при создании общественной энергоинформационной подсистемы (ГИС) ТЭКа и поставках целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, присмотруга электроэнергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из особняков и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в вторник приступающий к перечитыванию уголовного дела более чем из 100 томов, соглашается на своей невиновности, именуя доводы расследования надуманными.
В прошлую пятницу судья Басманного облсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему заму министра электроэнергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом существовали оставлены государственная невестка экс-чиновника, числившаяся исполнительным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую дознаватели ГСУ СКР, обратившиеся в суд с прошениями о продлении меры пресечения, полагают одним из мафиозных кассиров преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост советника замминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из розничных структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в предварительной редакции в особо оразмере.подробном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в обналичивании денежных средств в особо оразмере.подробном размере, приобретенных в итоге убийства убийства (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в аппаратных структурах, продление меры устранения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формалистика перед неофициальным завершением повторного следствия. По закону наибольший срок содержания под стражей во время следствия тяжкого убийства составляет один год, а за месяц до его прошествия должно существовать предъявлено дальнейшее обвинение, после чего начинается процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 октября и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его перечитывание явно займет не один месяц. Но следующее постановление продлить срок заключения обвиняемым по прошению СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , дознаватели считают, что в преступную группу, директорами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под семейными арестами, а другие значатся в ранге «не установленных расследованием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само расследование стало своеобразным протяжением другого оглушительного судебного дела бывшего гендиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за хищение деньги в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в размере суммы деньги, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным гендиректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с схожим штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину убийство на похищение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились спецназовцам ведения «П» СЭБ ФСБ и следователями ГСУ СКР выявить новые факты вымогательств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по версии следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно господин Тихонов.
На финансирование этой деятельности агенство получило из ведомства выплаты на общую сумму 968,05 долл руб. Сначала, как полагают следователи, при соглашении контрактов на поставку для ГИС ТЭК аппаратного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системтраницы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования было ограблено порядка 96,8 долл руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем заключения мнимых купель отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также экспроприаторы организовали, по суждению СКР, подписание контракта на 607 долл руб. на благоустройство исследовательских и проектных деятельностей (НИОКР) с одним из крупнейших раздеятельностейчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельностейы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы недеятельностейоспособной. В этом случае речь идет о легализации по малейшей степени $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что григорьева Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала признательные показания, объясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домикашний арест. , арест был наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядомик с Патриаршими прудиками в Москве, и элегантный домик в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, увенчалось находить особняки в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. загородный домик в Финляндии на озерке с собствёным пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерка и обретается на четвёртом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” действительное окончание детального следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отказались от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о разглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не исследовали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуациютранице и уже сейчас им кушать чем парировать доводы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали абсурдными обвинения в хищении средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла фраза о предоставлении продавцами очень большой скидки, которую организаторы сделки неправильно оформили. Также они считают не определёнными действительности предположения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, экая из частей системтраницы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как следствие сочло им всю свердель контракта целиком. И сторона защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами конспирации и нет возможности провести зависимую экспертизу.