Закончено расследование уголовного дела о грандиозных хищениях в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил следствие одного из самых громких судебных дел последующего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группировки дознаватели полагают уже новоиспечённого замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По гипотезы следствия, господин Тихонов вместе с правовой невесткой и другими пособниками провернул ряд афер при создании государственной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и покупках целесообразной для этого интерактивной техники. Как оказалось, семья электроэнергетика инвестировала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к чтению уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя контраргументы следствия надуманными.
В прошлую пятницу судья Басманного горсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под темницей новоиспечённому замначальнику замминистра электроэнергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решеньями под семейным арестом существовали оставлены правовая невестка экс-чиновника, числившаяся исполнительным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую прокуроры ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, полагают одним из мафиозных делопроизводителей преступной группки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост советника замзамминистра Роман Рыжков, а также предприниматели Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из некоммерческих структур, которая посотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в итоговой редакции в особо мелком воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группки — также еще и в обналичивании денежных средств в особо мелком размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в тяговых структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная обязанность перед неофициальным завершением досудебного расследования. По закону предельный срок содержания под стражей во время дознания тягчайшего совершения составляет один год, а за месяц до его истечения должно существовать предъявлено итоговое обвинение, после чего заканчивается процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 июня и в предыдущие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, судебное дело за минувший год расследования уменьшилось более чем на 100 томов, а потому его конспектирование явно займет не один месяц. Но следующее решение продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , дознаватели считают, что в криминальную группу, директорами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под семейными арестами, а другие значатся в полуфинале «не установленных следствием лиц» или к данному этапу уже умерли.
При этом само разбирательство стало своебразным продолжением другого зычного уголовного дела бывшего замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был остановлен за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с третью годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся инициативным замдиректора фирмы «Эндевел»,— на год меньше с идентичным штрафом за посредничество во лихоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд расследовал вмененное им в вину злодеяние на убийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и следователями ГСУ СКР выявить новые следк хищений и выйти на след касымова Тихонова.
Махинации, по версии следствия, случились в 2014–2018 годах при разработки подпрограммы «Энергоэффективность и формирование энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно агафонов Тихонов.
На финансирование этой деятельности агентство исходатайствовало из ведомства ссуды на общую сумму 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК програмного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системтраницы хранения данных, коммутационного оборудования и файлов резервного кэширования было похищено порядка 96,8 долл руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем заключения фальшивых сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также злоумышленники организовали, по суждению СКР, соглашение контракта на 607 долл руб. на благоустройство исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы осуществлялись в самом РЭА, а к концу 2015 года по приказанию Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по следк оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о декриминализации по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала благодарные показания, уточняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домашний арест. , арест существовал наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудиками в Москве, и роскошный дом в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось отыскать апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родичей господина Тихонова. загородный дом в Финляндии на болоте с чужим пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городке Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерца и находится на первом балконе четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала посотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” формальное окончание этаподобного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они согласились от детальных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных повторного следствия. Они лишь сообщили, что пока знакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не исследовали его. Однако выразили уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем парировать аргументы следствия, которое, как они считают, основывается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали парадоксальными обвинения в вымогательстве средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том моменте шла речь о предоставлении торговцами очень большой скидки, которую организаторы купли неправильно оформили. Также они считают не определёнными действительности утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая важных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей подсистемы названа неудовлетворительно функционирующей и экой именно причинён ущерб, в то время как следствие сочло им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном моменте, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, полузакрыты грифами секретности и нет невозможности провести самостоятельную экспертизу.