Сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла более чем в сорок раз по сравнению с изначальной — с 7,5 миллиардов до 290 миллиардов рублей. Такую сумму вменяют экс-совладельцу лопнувшего банка «Югра» после возбуждения СКР очередного уголовного дела. Арест Хотина уже причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза: Михаилу Фридману пришлось срочно создавать резервы по кредитам структурам «Югры».
«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд рублей [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР) на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу [о 7,5 миллиардах]. Сейчас следствию предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.
Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, растрата 7,5 млрд рублей Совокупный ущерб по двум делам превысил 290 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из оглашенных в суде материалов дела.
Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело «полковника-миллиардера» МВД и руководил следствием по делу о гибели подлодки «Курск».
«Сумму можно назвать рекордной. Но часто, когда дела доходят до суда, суммы сокращаются. Иногда от первоначального ущерба ничего не остается», — сказалпартнер адвокатской коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин.
После летом 2017 года лицензии у «Югры» ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы, но безрезультатно. Сразу после введения временной администрации за проблемный банк вступалась Генпрокуратура, заявившая, что банк не нарушал обязательных нормативов и является «финансово устойчивой кредитной организацией». Банк был признан банкротом через год после отзыва лицензии, а уголовное дело против Хотина, Нефедова и Шиляева было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо Владимиру Путину, писали СМИ.
Содержание письма не раскрывалось, к делу также было приложено письмо конкурсного управляющего «Югры» (Агентства по страхованию вкладов) в ФСБ, в котором описывалась сделка с выдачей кредитов на 7 млрд рублей нефтяному бизнесу Хотина, сопровождавшаяся подменой залогов. Всех троих задержали в апреле, банк признан потерпевшим по делу.
Сумма ущерба по новому делу совпадает с объемом всех выданных рухнувшим банком кредитов, который оценивался в 270 млрд рублей Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в письмах в Госдуму отмечал, что практически все заемщики после отзыва лицензии перестали платить по кредитам и что большинство прокредитованных бизнесов с собственниками банка. Временной администрации «Югры», а затем и АСВ пришлось вести в арбитраже более сотни процессов в связи с тем, что заемщики банка начали организованно банкротиться и ликвидироваться.
АСВ давало другую оценку: 98% всех кредитов (около 240 млрд рублей) «Югры» направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина, говорила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. Хотин приобретал активы за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры», объясняла Медведева.
Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории российского банковского сектора. АСВ оценило объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 174,7 млрд рублей По данным ЦБ, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд рублей при обязательствах в 199,3 млрд рублей.
У всех троих обвиняемых по делу «Югры» необычные условия домашнего ареста — они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. Тем не менее Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства «Югры» и выплаты в адрес 35 тыс. , каждый из которых держал в «Югре» больше застрахованной суммы в 1,4 млн рублей. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать. Такие мягкие ограничения применяются в рамках домашнего ареста нечасто, заявил адвокат Добрынин.
Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн рублей Следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу. Экс-президент банка Нефедов, отвечая на заявление следствия о наличии у него значительных финансовых средств, которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил: «На моем счету только 50 тыс рублей».
Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ , Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн рублей, связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд рублей. Хотин уже дал показания на сотрудников управления «К», источники РБК, в частности, рассказал о передаче взяок Кириллу Черкалину.
Свою карьеру полковник Черкалин делал в те годы, когда директором ФСБ был , использовавший банк «Югра» в качестве карманного кредитного учреждения. Нынешнего секретаря Совета безопасности с банкиром Хотиным познакомил бывший преподаватель Патрушева, белорусский силовик Урал Латыпов. Как ранее сообщало агентство , Алексей Хотин и его отец Юрий Хотин до февраля 2017 года пользовались протекцией экс-директора ФСБ, председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова (одноклассник Патрушева), и шефа таможенников Владимира Булавина — бывшего зама Патрушева в ФСБ и Совете безопасности.